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Visão geral da empresa da World Trade Systems plc.

Visão Geral da Empresa.

A World Trade Systems Plc pesquisa, desenvolve, vende e comercializa produtos relacionados a alimentos saudáveis na República Popular da China. A empresa oferece alimentos saudáveis para a saúde, produtos de cuidados com a pele e outros produtos para consumidores de médio porte. Também se dedica ao aluguel de terras agrícolas de propriedade plena. A empresa foi constituída em 1983 e está baseada em Amersham, no Reino Unido.

Amersham, HP7 0UT.

Principais Executivos do World Trade Systems plc.

World Trade Systems plc Principais desenvolvimentos.

A World Trade Systems plc anunciou os resultados de resultados do Grupo para o semestre findo em 30 de junho de 2017. Para o período, o lucro líquido foi de Ø1.862 milhões, com a holding britânica registrando um lucro de ¥ 296.115 comparado com uma perda de ³234.000. o período de 12 meses até 31 de dezembro de 2016. Isto deveu-se principalmente ao efeito positivo da Kudrow Finance Limited ("Kudrow") que isentou os juros acumulados de £ 241.000 nos seus empréstimos em dívida.

World Trade Systems plc, Assembleia Geral Extraordinária, 4 de agosto de 2017, às 10h00, Hora Universal Coordenada. Local: Tribunal de St Mary, The Broadway Amersham Reino Unido Agenda: Ratificar todas as transações com partes relacionadas não aprovadas entre a empresa e seu acionista majoritário, Kudrow Finance Limited.

World Trade Systems plc anunciou em sua Assembléia Geral Ordinária realizada em 29 de junho de 2017, aprovou emendas ao memorando de constituição e novos estatutos da empresa em substituição aos estatutos atuais da empresa.

Empresas Privadas Similares por Indústria.

Transações Recentes de Empresas Privadas.

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WTS WORLD TRADE SYSTEMS PLC ORD 50P.

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COMÉRCIO MUNDIAL de preços e negociações de ações (WTS)

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World Trade Systems PLC Aviso de AGM.

Gráfico intradiário de sistemas de comércio mundial.

02/06/2017 7:00 da manhã.

Regulamentação do Reino Unido (RNS e outros)

Número RNS: 9391G.

World Trade Systems PLC.

ESTE DOCUMENTO É IMPORTANTE E REQUER SUA ATENÇÃO IMEDIATA.

Se tiver alguma dúvida sobre o que deve fazer, recomendamos que procure o seu próprio aconselhamento financeiro junto do seu corretor ou outro consultor independente autorizado ao abrigo do Financial Services and Markets Act 2000.

Se recentemente você vendeu ou transferiu todas as suas ações da WORLD TRADE SYSTEMS PLC, encaminhe este documento, juntamente com os documentos que o acompanham, o mais rápido possível ao comprador ou cessionário ou à pessoa que organizou a venda ou transferência para que pode passar esses documentos para a pessoa que agora detém as ações.

Esta Carta, o Aviso da Assembleia Geral Anual e um Formulário de Procuração estão sendo enviados a todos os acionistas. Os acionistas que desejarem visualizar o Relatório Anual 2016 podem fazê-lo eletronicamente no site da empresa no worldtradesystemsplc.

WORLD TRADE SYSTEMS PLC.

Número registrado: 1698076.

Reunião geral anual.

Tenho o prazer de convidá-lo para a Reunião Geral Anual de 2017 da World Trade Systems PLC (a “Empresa”) a ser realizada na quinta-feira 29 (junho) de 2017 em 33 Cavendish Square, Londres W1G 0PW, com início às 14:00 horas.

O relatório anual e as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 estão disponíveis no site da Empresa e, como você vai ler no relatório estratégico nele contido, a Companhia montou uma subsidiária integral na China durante o ano, a saber: Shimao (Suzhou) Biotecnologia Co. Ltd (WTS China), com o objectivo de levar a cabo um novo negócio de fornecimento de produtos de saúde alimentar de alta qualidade para o mercado consumidor chinês. A visão da Empresa é tornar-se um provedor abrangente de produtos de saúde e alimentos saudáveis e está no processo de enviar sua solicitação para listar novamente suas ações no Segmento Padrão da Lista Oficial da Autoridade de Listagem do Reino Unido e para recomeçar a negociação de suas ações. ações na Bolsa de Valores de Londres, sujeitas à aprovação dos acionistas no devido tempo.

Como a Companhia possui uma base acionária tão grande, os diretores solicitaram aos acionistas da AGM anterior que nos informassem sobre seus e-mails e senhas. No entanto, tivemos poucas respostas e a Empresa incorreu em despesas para configurar uma conta de e-mail para cada um de seus acionistas, de modo a notificá-los por e-mail. O Conselho decidiu que, a partir de agora, todos os acionistas serão notificados da emissão de qualquer notificação ou circular referente à Empresa e suas atividades por este e-mail APENAS. Assim, além desta Carta, o Aviso da Assembleia Geral Anual e o Formulário de Procuração, cada acionista receberá um nome de usuário e senha de e-mail e uma carta autoexplicativa para que eles recebam os e-mails. Por favor, consulte o apêndice 2 anexo a esta carta para obter mais detalhes sobre como recuperar as mensagens enviadas para o seu endereço de e-mail individual.

Na Assembléia Geral Anual, você será convidado a considerar e votar as resoluções estabelecidas no Aviso em anexo. As resoluções 1 a 10 (assuntos ordinários) serão propostas como resoluções ordinárias e as resoluções 11 a 13 (Negócios especiais) serão propostas como resoluções especiais.

As resoluções ordinárias serão aprovadas se, em um show de mãos, mais de 50% dos votos dados por aqueles que têm direito a voto são a favor, ou se em uma votação, os acionistas representando mais de 50% do total dos direitos de voto. acionistas votam a favor. Resoluções especiais serão aprovadas se, em um show de mãos, mais de 75% dos votos dados por aqueles que têm direito a voto são a favor de, ou se em uma pesquisa, acionistas representando mais de 75% do total dos direitos de voto. acionistas votam a favor.

Resolução 1 - Relatório e contas anuais.

A Companhia deve estabelecer o relatório anual e as contas perante os acionistas na Assembléia Geral Anual a cada ano. Uma cópia do relatório anual e das contas estão disponíveis no site da empresa no worldtradesystemsplc.

Resolução 2 - Diretores & apos; Relatório de remuneração.

Os diretores devem colocar os diretores & apos; relatório de remuneração perante os acionistas na Assembléia Geral Ordinária para sua aprovação. Este é um voto consultivo; não é um voto vinculativo.

Resolução 3 - Diretores & apos; Política de Remuneração.

Os diretores também devem aprovar a política de remuneração da Companhia (conforme estabelecido no relatório de remuneração dos conselheiros) na Assembleia Geral Anual.

Resoluções 4 a 7 - Reeleição de conselheiros.

Os estatutos prevêem que qualquer diretor que tenha sido nomeado como diretor adicional durante o ano deve se aposentar na próxima Assembléia Geral Anual após sua nomeação. Todos os conselheiros, sendo elegíveis, se oferecem para reeleição na Assembléia Geral Anual. As biografias dos conselheiros que se oferecem para reeleição estão descritas abaixo e no relatório anual.

Resolução 8 - Renomeação dos auditores.

A Companhia é obrigada a nomear um auditor em cada Assembléia Geral em que as contas são apresentadas perante os acionistas. A Resolução 7 propõe que a LLP da Grant Thornton (UK) seja reeleita como auditores a partir da conclusão da reunião até a conclusão da próxima Assembléia Geral na qual as contas são levantadas.

Resolução 9 - Aprovação da remuneração dos auditores.

Os diretores devem ser autorizados a determinar a remuneração dos auditores.

Resolução 10 - Renovação de diretores & apos; autoridade para distribuir ações.

Na Assembleia Geral Anual realizada em 30 de setembro de 2016, os conselheiros receberam a autoridade para distribuir ações ordinárias no capital da Companhia até um máximo de 87.538.670 ações ordinárias para o dinheiro em geral e incondicionalmente. Essa autoridade deve expirar no final da próxima Assembleia Geral Anual a ser realizada em 29 de junho de 2017 ou em um período de 15 meses a partir da data da referida resolução, o que ocorrer primeiro.

O Conselho considera apropriado que os conselheiros recebam autoridade para distribuir até um valor nominal máximo de 29.180 libras esterlinas (representando um terço do capital acionário atual emitido pela Companhia) por dinheiro em geral e incondicionalmente. Os Diretores não têm intenção presente de exercer tal autoridade e esta autoridade, a menos que seja renovada, alterada ou revogada pela Companhia, expira em 29 de setembro de 2018 ou, se anterior, a data da próxima Assembléia Geral Anual da Companhia.

Na data desta carta, a Companhia não possui ações ordinárias no capital da Companhia em tesouraria.

Resolução 11 - Desaplicação dos direitos de preferência.

A Resolução 11 dará aos diretores autoridade para distribuir ações no capital da Companhia por dinheiro, como se os direitos de preferência previstos na Lei das Sociedades de 2006 (CA 2006) não se aplicassem em certas circunstâncias. Os diretores consideram essa autoridade apropriada para permitir à Companhia flexibilidade para financiar oportunidades de negócios sem a necessidade de cumprir com os requisitos rígidos das disposições legais de direitos de preferência. Essa autoridade permite aos diretores colocar até um valor nominal máximo de £ 377, representando aproximadamente 5% do capital acionário atual da Companhia. Essa autoridade expirará no final da próxima Assembleia Geral Anual ou em um período de 15 meses a partir da data em que esta resolução for aprovada, o que ocorrer primeiro.

Resolução 12 - Adoção de novos estatutos.

A Resolução 12 é autorizar a Companhia a adotar novos estatutos para atualizá-los e de acordo com a prática do mercado, principalmente para refletir a implementação das disposições finais do CA 2006, o Regulamento das Sociedades (Direitos dos Acionistas) de 2009 (SRR). ) e as alterações ao Regulamento de Valores Mobiliários não Certificados de 2001 (USR). Uma explicação das principais mudanças entre os novos estatutos propostos para a associação (Novos Artigos) e os artigos atuais da associação (Artigos Atuais) é apresentada no Apêndice 1 deste documento. Uma cópia dos Artigos Atuais da Empresa e os Novos Artigos propostos estarão disponíveis para inspeção durante o horário comercial (exceto sábados, domingos e feriados na sede da Companhia, a partir da data deste aviso de reunião até o fechamento do Os novos Artigos propostos também estarão disponíveis para inspeção na Assembléia Geral Anual pelo menos 15 minutos antes do início da reunião e até o encerramento da reunião.

Resolução 13 - Período de aviso para convocação de assembléia geral.

As alterações feitas no CA2006 pelo SRR aumentam o período de aviso prévio necessário para as assembleias gerais da Companhia para 21 dias claros, a menos que os acionistas aprovem um período de aviso mais curto, que não pode ser inferior a 14 dias claros (as assembleias gerais anuais continuarão a ser realizadas menos 21 dias claros de aviso). Antes de a SRR entrar em vigor, a Companhia pôde convocar reuniões gerais que não uma assembléia geral anual em 14 dias claros & apos; aviso sem obter aprovação dos acionistas. Para preservar essa capacidade, a Resolução 13 busca tal aprovação. A aprovação da resolução será efetiva até a próxima assembleia geral anual da Companhia, quando se pretende que uma resolução semelhante seja proposta. Note-se que, para poder convocar uma assembleia geral em menos de 21 dias claros & apos; aviso prévio, a Empresa deve disponibilizar um meio de votação eletrônica a todos os acionistas para essa reunião. O período de aviso prévio mais curto não será usado como uma questão de rotina para tais reuniões, mas somente quando a flexibilidade é merecida pelos negócios da reunião e se acredita que seja em proveito dos acionistas como um todo.

Biografias de diretores sendo propostas para eleição.

AKM Ismail e Xin (Ellen) Lu foram designados como Diretor Executivo (Financeiro) e Diretor Não Executivo, respetivamente, durante o ano a 15 de novembro de 2016 e, sendo elegíveis, irão candidatar-se à reeleição de acordo com a Empresa & apos; s artigos de associação. O Sr. Shao Chen foi nomeado diretor em 15 de fevereiro de 2016 e, sendo elegível, irá candidatar-se à reeleição de acordo com os estatutos da Empresa. As biografias dos diretores que se aposentam podem ser encontradas na página 1 do relatório anual e contas para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2016.

O Sr. John Anthony Hoskinson foi nomeado diretor não executivo em 6 de maio de 2017. O Sr. Hoskinson tem experiência internacional em setores como mineração, energia, propriedade e serviços ao longo de uma carreira que já dura mais de 50 anos. Ele atuou nos conselhos de empresas privadas e de capital aberto durante esse período. Sua diretoria acredita que sua experiência de negócios fornecerá à equipe executiva uma valiosa caixa de ressonância que ajudará a criar valor para nossos acionistas e desenvolver o negócio daqui para frente.

Os diretores da Companhia consideram que todas as deliberações a serem consideradas na Assembléia Geral Ordinária são do interesse da Companhia e de seus acionistas como um todo e recomendam que você vote a favor dessas resoluções.

Seu voto é importante. Se você não puder comparecer à reunião pessoalmente, ainda poderá votar nomeando um procurador para participar da Assembléia Geral Anual e votar em seu nome, solicitando um formulário de procuração, preenchendo, assinando e devolvendo-o ao Sr. AKM Ismail, World Trade Systems PLC, Tribunal de St. Mary, The Broadway, Amersham HP7 0UT, quer por correio, quer por e-mail, em akm. ismail@gmail. Para ser efetivo, o formulário de procuração devidamente preenchido deve ser recebido até às 18h00 do dia 27 de junho de 2017.

Você ainda pode participar e votar na Assembléia Geral Ordinária, mesmo que tenha retornado o seu formulário de procuração ou tenha dado suas instruções de voto eletronicamente.

Obrigado por seu apoio contínuo.

Resumo das principais diferenças entre os artigos atuais e os novos artigos propostos.

A Resolução 12 propõe a adoção dos Novos Artigos para atualizar os Artigos Correntes da Empresa. Essas emendas atualizam principalmente os artigos atuais para refletir a implementação das disposições finais da CA 2006, da SRR e das emendas à USR. As principais alterações introduzidas nos novos artigos estão descritas abaixo. Uma cópia dos Novos Artigos e uma cópia dos Artigos Atuais estão disponíveis para inspeção no endereço da sede da Empresa durante o horário comercial em qualquer dia útil.

1. Objetos da Empresa.

Antes de 1º de outubro de 2009, as disposições que regulam as operações da Companhia foram estabelecidas no memorando da Companhia e nos artigos atuais. O memorando da Companhia continha, entre outras coisas, a cláusula de objetos que estabelece o escopo das atividades que a Companhia está autorizada a realizar. Isso é elaborado para dar um amplo escopo. O CA 2006 reduz significativamente o significado constitucional de um memorando da empresa, desde que um memorando registre apenas os nomes dos assinantes e o número de ações que cada assinante concordou em tomar na empresa. Sob o CA 2006, a cláusula de objetos e todas as outras disposições contidas no memorando de uma empresa são consideradas contidas nos estatutos da empresa, mas a empresa pode remover essas provisões por resolução especial.

Além disso, o CA 2006 afirma que, a menos que os artigos de uma empresa forneçam o contrário, os objetos de uma empresa são irrestritos. Isso elimina a necessidade de as empresas terem cláusulas de objetos. Por esta razão, a Companhia está propondo a remoção de sua cláusula de objetos, juntamente com todas as outras disposições de seu memorando que, em virtude da CA 2006, são agora tratadas como parte de seus estatutos. A Resolução 12 (a) confirma a remoção dessas disposições, embora, quando apropriado, para preservar o status quo, certos diretores & apos; poderes que foram anteriormente tratados no memorando foram incluídos nos Novos Artigos. Como o efeito da Resolução 12 (a) também será remover a declaração atualmente no memorando de associação da Companhia sobre responsabilidade limitada, os Novos Artigos também contêm uma declaração expressa com relação à responsabilidade limitada dos acionistas.

2. Capital social autorizado e ações não emitidas.

A CA 2006 elimina a exigência de que uma empresa tenha um capital social autorizado e os Novos Artigos refletem isso. Os diretores continuarão limitados quanto ao número de ações que podem distribuir porque uma autoridade de colocação continua sendo exigida pela CA 2006, exceto no que diz respeito aos esquemas de compartilhamento de funcionários.

3. Ações resgatáveis.

Segundo a CA 1985, se uma empresa desejasse emitir ações resgatáveis, ela deveria incluir em seus artigos os termos e a maneira de resgate, enquanto a CA 2006 permite que os próprios conselheiros determinem tais assuntos, desde que autorizados a fazê-lo pelo artigos. Os Novos Artigos contêm tal autorização para os diretores. A Companhia não tem planos atuais para emitir ações resgatáveis, mas, se o fizer, os diretores precisarão dos acionistas & apos; autoridade para emitir tais ações da maneira usual.

4. Autoridade para adquirir acções próprias, consolidar e subdividir acções e reduzir o capital social.

Segundo o CA 1985, além da aprovação dos acionistas, uma empresa exigia cláusulas específicas de habilitação em seus artigos para comprar suas próprias ações, para consolidar ou subdividir suas ações ou para reduzir seu capital social ou outras reservas não distribuíveis. Sob o CA 2006, uma empresa exige apenas a autoridade dos acionistas para fazer qualquer uma dessas coisas e, portanto, essas disposições de habilitação foram removidas nos Novos Artigos.

Sob o CA 1985, uma empresa exigia autoridade em seus artigos para ter um selo oficial para uso no exterior. Sob o CA 2006, essa autoridade não será mais necessária e, portanto, a autorização relevante foi removida nos Novos Artigos.

6. Suspensão do registro de transferência de ações.

Os artigos atuais permitem que os conselheiros suspendam o registro de transferências de ações. Esse poder foi removido nos Novos Artigos porque é inconsistente com o CA 2006, que exige que as transferências de compartilhamento sejam registradas assim que possível.

7. Aviso de assembleias gerais.

A SRR altera a CA 2006 para exigir que uma empresa dê 21 dias claros & apos; aviso de assembleias gerais, a menos que uma empresa ofereça aos membros um sistema de votação eletrônica e uma resolução especial reduzindo o período de aviso prévio para não menos de 14 dias tenha sido aprovada. Assembleias gerais anuais devem ser realizadas em 21 dias claros & apos; aviso prévio. Os novos artigos alteram as disposições dos artigos atuais para serem consistentes com os novos requisitos.

8. Encerramentos por falta de quórum.

Sob o CA 2006, conforme emendado pelo SRR, as assembléias gerais adiadas por falta de quorum devem ser realizadas pelo menos 10 dias após a reunião original. Os novos artigos alteram as disposições dos artigos atuais para refletir esse requisito.

9. Votação do presidente.

Os Novos Artigos removem a provisão nos Artigos Atuais dando ao presidente um voto de qualidade no caso de uma igualdade de votos em uma assembléia geral, já que isso não é mais permitido pela CA 2006.

10. Diretores & apos; poderes de empréstimo.

Nos artigos atuais os diretores & apos; os poderes de endividamento foram limitados ao máximo de quatro vezes o valor agregado do capital e das reservas da Companhia e 30.000.000 libras esterlinas (sem a sanção anterior de uma resolução ordinária da Companhia em assembléia geral). Nos Novos Artigos esse limite foi reduzido para 3 vezes o valor agregado do capital e das reservas da Companhia para alinhar os poderes de endividamento da Companhia com a prática corrente do mercado.

11. Votando por proxies em um show de mãos.

O SRR alterou o CA 2006 para que ele agora defina que, sujeito aos artigos de uma empresa, cada procurador nomeado por um membro tem um voto em uma demonstração de mãos, a menos que o procurador seja nomeado por mais de um membro, no qual caso o procurador tenha um voto a favor e um voto contra, se o procurador tiver sido instruído por um ou mais membros a votar pela resolução e por um ou mais membros votarem contra a resolução. Os Novos Artigos alteram as provisões dos Artigos Correntes para refletir essas mudanças, e para esclarecer o procedimento a ser seguido se um procurador for nomeado por mais de um membro e receber a decisão de como votar por um ou mais desses membros.

12. Data de registro de votação e nomeação de procuração.

Sob o CA 2006, conforme emendado pelo SRR, a Companhia deve determinar o direito dos membros de votar em uma assembléia geral por referência ao registro não mais que 48 horas antes do tempo para a realização da assembléia, não levando em consideração dias que não são dias úteis. O CA 2006 também permite que as empresas definam um prazo para o recebimento de consultas de procuração e documentos relacionados que não sejam mais de 48 horas antes da hora da realização da reunião, sem considerar os dias que não são dias úteis. Os novos artigos alteram os artigos atuais para refletir essas disposições.

13. Votar de acordo com as instruções.

Sob o SRR, os procuradores são expressamente obrigados a votar de acordo com as instruções dadas a eles pelos membros. Para evitar dúvidas, os Novos Artigos contêm uma cláusula declarando que a Empresa não é obrigada a verificar se um procurador ou representante corporativo votou de acordo com os membros & apos; instruções.

14. Votação por representantes corporativos.

Os Acionistas & apos; Os Regulamentos de Direitos foram alterados pela CA 2006 para permitir que múltiplos representantes nomeados pelo mesmo membro corporativo votassem de formas diferentes em uma demonstração de mãos e uma pesquisa. Os Novos Artigos contêm disposições que refletem essas emendas.

15. Mudança de nome.

Antes de 01 de outubro de 2009, uma empresa só poderia mudar seu nome por resolução especial, mas agora, sob o CA 2006, uma empresa é capaz de mudar seu nome por outros meios previstos pelos seus artigos. Para aproveitar essa provisão, os Novos Artigos permitem que os conselheiros passem uma resolução para alterar o nome da Empresa.

16. Dividendo de Scripts.

Em linha com a prática de mercado, os Novos Artigos atualizam os Artigos Correntes para determinar que o valor das ações emitidas em conexão com um dividendo scrip pode ser determinado por resolução ordinária, ou por referência à cotação média do mercado para ações da mesma classe em a Lista Oficial Diária da Bolsa de Valores de Londres para o dia em que as ações são cotadas pela primeira vez "ex"; dividendo, e os quatro dias de negociação subseqüentes. O Novo Artigo também permite aos diretores a flexibilidade a qualquer momento antes que as novas ações sejam distribuídas para decidir que o dividendo será pago em dinheiro.

Geralmente, foi aproveitada a oportunidade de trazer uma linguagem mais clara para os Novos Artigos e, em algumas áreas, para adequar o idioma dos Novos Artigos à linguagem usada na CA 2006.

ESTE DOCUMENTO É IMPORTANTE E REQUER SUA ATENÇÃO IMEDIATA.

O Aviso da Assembléia Geral Anual e um Formulário de Procuração estão sendo enviados a todos os acionistas. Os acionistas que desejarem visualizar o Relatório Anual 2016 podem fazê-lo eletronicamente no site da empresa no worldtradesystemsplc.

WORLD TRADE SYSTEMS PLC.

AVISO DE ASSEMBLEIA GERAL ANUAL.

É dado um aviso de que a ASSEMBLÉIA GERAL ANUAL 2017 (a “AGM”) da World Trade Systems PLC (a “Empresa”) será realizada em 33 Cavendish Square, Londres W1G 0PW, na quinta-feira 29 (junho) de 2017 às 14.00 horas para os seguintes fins:

O conselho considera que as resoluções 1 a 10 são do interesse da Companhia e de seus acionistas como um todo e recomenda que você vote a favor dessas resoluções.

1. Receber e analisar o relatório anual e as contas da Empresa para o exercício findo a 31 de dezembro de 2016 em conjunto com os administradores & apos; relatório, os diretores & apos; relatório de remuneração e relatório do auditor sobre essas contas;

2. Aprovar os diretores & apos; relatório de remunerações (para além da política de remuneração contida nesse relatório) para o ano findo a 31 de dezembro de 2016.

3. Aprovar a política de remuneração contida nos conselheiros relatório de remuneração para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016;

4. Reelegar o Sr. Shao Chen como Conselheiro, que foi nomeado durante o exercício e se aposentou nos termos do artigo 99 do contrato social da Companhia e que, sendo elegível, se oferece para reeleição como conselheiro;

5. Reeleger o Sr. AKM Ismail como administrador, que foi nomeado durante o exercício e se aposenta nos termos do artigo 99 dos estatutos da Sociedade e que, sendo elegível, se candidata à reeleição como administrador;

6. Reeleger a Sra. Xin (Ellen) Lu como conselheiro, que foi nomeado durante o exercício e se aposenta nos termos do artigo 99 do contrato de sociedade da Companhia e que, sendo elegível, se oferece para reeleição como um diretor;

7. Reeleger o Sr. John Anthony Hoskinson como Conselheiro, que foi nomeado durante o exercício e se aposenta nos termos do artigo 99 do contrato social da Companhia e que, sendo elegível, se oferece para reeleição como conselheiro. ;

8. Para nomear a Grant Thornton (UK) LLP como auditores, desde a conclusão da assembleia até à conclusão da próxima assembleia geral em que as contas são lançadas;

9. Autorizar os conselheiros a determinar a remuneração dos auditores;

10. Considerar e, se achar conveniente, aprovar a seguinte resolução que será proposta como uma resolução ordinária:

"QUE, em substituição a todas as autoridades e poderes existentes e não exercidos, os diretores da Empresa serão geral e incondicionalmente autorizados para o propósito da seção 551 do Ato das Companhias de 2006 (a Lei) de exercer todos ou qualquer um dos poderes da colocar as ações da Companhia ou conceder direitos de subscrição, ou de converter qualquer título em ações da Companhia (tais ações e direitos sendo conjuntamente referidos como Valores Mobiliários Relevantes) até um valor nominal agregado de 29.180 GBP (representando um terceiro do atual capital social da Companhia) a tais pessoas em tal momento e geralmente nos termos e condições que os diretores possam determinar (sujeito sempre aos estatutos da Companhia).

DESDE QUE, salvo alteração prévia, alterada e revogada pela Sociedade em assembleia geral, expire no final da próxima assembleia geral anual ou na data de 6 meses após a próxima data de referência contabilística da Sociedade (se anteriormente ) salvo que os diretores da Companhia possam, antes de expirar tal prazo, fazer uma oferta ou acordo que exigiria ou poderia exigir que valores mobiliários relevantes ou valores mobiliários (conforme o caso) fossem distribuídos após o vencimento desse período; os diretores da Companhia podem distribuir valores mobiliários relevantes ou títulos patrimoniais (conforme o caso) em decorrência de tal oferta ou acordo como se a autoridade conferida por esta resolução não tivesse expirado. "

11. Considerar e, se achar conveniente, aprovar a seguinte resolução que será proposta como uma resolução especial:

“QUE, sujeito à resolução 10 aprovada, os diretores da Companhia estão autorizados a alocar títulos patrimoniais (conforme definido na seção 560 da Lei) por dinheiro sob a autoridade dada por essa resolução 10, como se a seção 561 da Lei tivesse não se aplica a qualquer tal colocação, tal autoridade deve ser limitada a:

(a) a atribuição de títulos de participação no capital, em que os títulos de capital próprio, respectivamente, atribuíveis aos interesses de todos os accionistas ordinários são proporcionais (tanto quanto possível) aos respectivos números de acções ordinárias por eles detidos sujeitos apenas a tais exclusões ou outros diretores da Empresa podem considerar apropriado lidar com direitos fracionários ou dificuldades legais e práticas sob as leis, ou as exigências de qualquer órgão regulador reconhecido em qualquer, território; e.

(b) a atribuição de títulos de capital (de acordo com o parágrafo 11 (a) acima) até um montante nominal agregado de GBP 377, representando aproximadamente 5% do capital social atual da Companhia:

tal autoridade expirará no final da próxima assembleia geral anual da Companhia (ou, se antes, no fechamento dos negócios em 29 de setembro de 2018), mas, em cada caso, antes de seu vencimento, a Companhia poderá fazer ofertas, e entrar em acordos, que exigiriam ou poderiam exigir que os valores mobiliários de capital próprio fossem distribuídos após a expiração da autoridade e os diretores da Sociedade pudessem distribuir valores mobiliários de capital de acordo com qualquer oferta ou acordo como se a autoridade não tivesse expirado. "

12. Considerar e, se achar conveniente, aprovar a seguinte resolução que será proposta como uma resolução especial:

"QUE, com efeito a partir da conclusão da Assembleia Geral Anual (a), os estatutos da Sociedade devem ser alterados através da exclusão de todas as disposições do memorando de constituição da Sociedade que, em virtude da secção 28 do Companies Act 2006, são ser tratado como provisões dos estatutos da Sociedade; e (b) o projeto de estatutos produzido para a reunião e, para fins de identificação, rubricado pelo Presidente, seja adotado como estatutos da Sociedade em substituição e excluindo os estatutos da Empresa. artigos de associação. & quot;

Considerar e, se achar conveniente, aprovar a seguinte resolução que será proposta como uma resolução especial:

"QUE, de acordo com os estatutos da Sociedade, a Sociedade fica e fica autorizada, até ao encerramento da AGO de 2018, a convocar assembleias gerais em 14 dias claros & apos; aviso prévio.

Por ordem do Conselho de Administração:

Robert Osborne Lee London.

Secretário da Empresa EC3R 7QR.

Número registrado: 1698076.

NOTAS AO AVISO DE ASSEMBLEIA GERAL ANUAL.

Direito a participar e votar.

1. Somente os acionistas registrados no cadastro de membros da Companhia em:

- 18:00 horas na terça-feira 27 (th) de junho de 2017; ou,

- se esta reunião for adiada, às 18 horas do dia dois dias antes da reunião reassumida,

terá o direito de participar, falar e votar na reunião. As alterações no registo dos membros após o prazo relevante serão desconsideradas na determinação dos direitos de qualquer pessoa em participar e votar na reunião.

Nomeação de proxies.

2. If you are a shareholder who is entitled to attend and vote at the meeting, you are entitled to appoint the chairman or any other person to exercise all or any of your rights to attend, speak and vote at the meeting. A proxy does not need to be a shareholder of the Company but must attend the meeting to represent you. You can only appoint a proxy using the procedures set out in these notes and the notes to the proxy form. To obtain a proxy form please contact Mr AKM Ismail, World Trade Systems PLC, St Mary's Court, The Broadway, Amersham, HP7 0UT either by post or by email on akm. ismail@gmail or by telephone on 07786712459.

3. If you hold ordinary shares in CREST, the you may appoint proxies through the CREST electronic proxy appointment service at euroclear.

4. You may appoint more than one proxy provided each proxy is appointed to exercise the rights attached to a different share or shares held by that shareholder. To appoint more than one proxy, please contact Mr AKM Ismail, World Trade Systems PLC, St Mary's Court, The Broadway, Amersham, HP7 0UT either by post or by email on akm. ismail@gmail or by telephone on 07786712459. You will need to state clearly on each proxy form the number of shares in relation to which the proxy is appointed. Failure to specify the number of shares to which each proxy appointment relates or specifying a number in excess of those held by the shareholder will result in the proxy appointment being invalid. If you wish your proxy to speak on your behalf at the meeting you will need to appoint your own choice of proxy (not the chairman) and give your instructions directly to them.

5. The notes to the proxy form explain how to direct your proxy how to vote on each resolution or withhold their vote.

6. A vote withheld is not a vote in law, which means that the vote will not be counted in the calculation of votes for or against the resolution. If you either select the "Discretionary" option or if no voting indication is given, your proxy will vote or abstain from voting at his or her discretion. Your proxy will vote (or abstain from voting) as he or she thinks fit in relation to any other matter which is put before the meeting.

7. To appoint a proxy using the proxy form, the form must be:

-- completed and signed;

-- sent or delivered to Mr AKM Ismail, World Trade Systems PLC, St Mary's Court, The Broadway, Amersham, HP7 0UT; e.

-- received no later than 18.00 hours on Tuesday 27(th) June 2017.

In the case of a shareholder which is a company, the proxy form must be executed under its common seal or signed on its behalf by an officer of the company or an attorney for the company.

Any power of attorney or any other authority under which the proxy form is signed (or a duly certified copy of such power or authority) must be included with the proxy form.

8. If you have not received a proxy form and believe that you should have one, or if you require additional proxy forms, please contact Mr AKM Ismail, World Trade Systems PLC, St Mary's Court, The Broadway, Amersham, HP7 0UT either by post or by email on akm. ismail@gmail or by telephone on 07786712459.

Appointment of proxy by joint member.

9. In the case of joint holders, where more than one of the joint holders completes a proxy appointment, only the appointment submitted by the most senior holder will be accepted. Seniority is determined by the order in which the names of the joint holders appear in the Company's register of members in respect of the joint holding (the first-named being the most senior).

Changing proxy instructions.

10. Shareholders may change proxy instructions by submitting a new proxy appointment using the methods set out above. Note that the cut-off time for receipt of proxy appointments also apply in relation to amended instructions; any amended proxy appointment received after the relevant cut-off time will be disregarded.

11. Where you have appointed a proxy using the hard-copy proxy form and would like to change the instructions using another hard-copy proxy form, please contact Mr AKM Ismail, World Trade Systems PLC, St Mary's Court, The Broadway, Amersham, HP7 0UT either by post or by email on akm. ismail@gmail or by telephone on 07786712459 so that another proxy form can be sent to you.

If you submit more than one valid proxy appointment, the appointment received last before the latest time for the receipt of proxies will take precedence.

Termination of proxy appointment.

12. A shareholder may change a proxy instruction but to do so you will need to inform the Company in writing by either:

-- Sending a signed hard-copy notice clearly stating your intention to revoke your proxy appointment to Mr AKM Ismail, World Trade Systems PLC, St Mary's Court, The Broadway, Amersham, HP7 0UT. In the case of a shareholder which is a company, the revocation notice must be executed under its common seal or signed on its behalf by an officer of the company or an attorney for the company. Any power of attorney or any other authority under which the revocation notice is signed (or a duly certified copy of such power or authority) must be included with the revocation notice or.

-- Sending an email to Mr AKM Ismail, World Trade Systems PLC, at akm. ismail@gmail.

In either case, the revocation notice must be received by Mr AKM Ismail, World Trade Systems PLC, St Mary's Court, The Broadway, Amersham, HP7 0UT no later than 18.00 hours on Tuesday 27(th) June 2017.

If you attempt to revoke your proxy appointment but the revocation is received after the time specified, your original proxy appointment will remain valid unless you attend the meeting and vote in person.

Appointment of a proxy does not preclude you from attending the meeting and voting in person. If you have appointed a proxy and attend the Meeting in person, your proxy appointment will automatically be terminated.

13. A corporation which is a shareholder can appoint one or more corporate representatives who may exercise, on its behalf, all its powers as a shareholder provided that no more than one corporate representative exercises powers over the same share. The person appointed as the corporate representative must bring the letter of appointment to the meeting.

Questions at the meeting.

14. Any member attending the meeting has the right to ask questions in accordance with section 319A of the Companies Act 2006. The Company must answer any question you ask relating to the business being dealt with at the meeting unless:

-- Answering the question would interfere unduly with the preparation for the meeting or involve the disclosure of confidential information.

-- The answer has already been given on a website in the form of an answer to a question.

-- It is undesirable in the interests of the Company or the good order of the meeting that the question be answered.

Shareholders' requisition rights.

15. Under section 338 of the Companies Act 2006, a shareholder or shareholders meeting the threshold requirements, may, subject to conditions, require the Company to give to shareholders notice of a resolution which may properly be moved and is intended to be moved at that meeting provided that the requirements of that section are met and provided that the request is received by the Company not later than six weeks before the meeting, or if later the time at which notice is given of the meeting.

Submission of hard copy and electronic requests and authentication requirements.

16. Where a shareholder or shareholders wish to request the Company to circulate a resolution to be proposed at the meeting (see note 14), such request must be made by sending a hard copy request, signed by you, stating your full name and address to Mr AKM Ismail, World Trade Systems PLC, St Mary's Court, The Broadway, Amersham, HP7 0UT; or by email to Mr AKM Ismail, World Trade Systems PLC at akm. ismail@gmail. Please state 'AGM' in the subject line of the email.

17. Voting on all resolutions will be conducted on a show of hands unless a poll is demanded in accordance with the Company's articles of association. As soon as practicable following the meeting, the results of the voting will be announced via a regulatory information service and also placed on the Company's website.

Documents available for inspection.

18. Copies of the service contracts or appointment letters of the directors are available for inspection at the Company's registered office during normal business hours and at the place of the meeting from at least 15 minutes prior to the meeting until the end of the meeting.

19. Except as provided above, shareholders who have general queries about the meeting should use the following means of communication (no other methods of communication will be accepted):

-- Contact Mr AKM Ismail, World Trade Systems PLC, St Mary's Court, The Broadway, Amersham, HP7 0UT either by post or by email on akm. ismail@gmail.

Click on, or paste the following link into your web browser, to view the AGM Proxy Form:-

Esta informação é fornecida pelo RNS.

O serviço de notícias da empresa da Bolsa de Valores de Londres.

(END) Dow Jones Newswires.

June 02, 2017 02:00 ET (06:00 GMT)

Ao acessar os serviços disponíveis na ADVFN, você concorda em estar vinculado aos Termos e Condições da ADVFN. Condições

WORLD TRADE SYSTEMS PLC.

Learn more about WORLD TRADE SYSTEMS PLC. Verifique os detalhes da empresa gratuitamente e veja as informações da Companies House, os documentos da empresa e a lista de diretores.

Company details.

WORLD TRADE SYSTEMS PLC on the map.

incorporation date: 1983.02.09.

last member list: 2011.08.17.

tem estabelecimento no Reino Unido: Não.

tem compromissos: sim.

em liquidação: sim.

Natureza do negócio:

70100 - Activities of head offices.

Nomes anteriores:

Contas:

next due date: 2018.06.30.

última atualização feita: 2016.12.31.

account category: GROUP.

documentos disponíveis: 1.

last made update: 2017.08.16.

documentos disponíveis: 1.

CHARGE - Outstanding on 1996.07.05.

DEED OF SUBORDINATION - Outstanding on 1996.07.05.

DEED OF CHARGE - Outstanding on 1996.08.13.

DEED OF SUBORDINATION - Outstanding on 1996.08.13.

DEED OF CHARGE - Outstanding on 1996.10.02.

DEED OF SUBORDINATION - Outstanding on 1996.10.02.

DEED OF CHARGE - Outstanding on 1996.12.18.

DEED OF SUBORDINATION - Outstanding on 1996.12.18.

DEED OF CHARGE - Outstanding on 1998.03.11.

DEED OF SUBORDINATION - Outstanding on 1998.03.11.

DEBENTURE - Outstanding on 1998.10.29.

DEED OF CHARGE - Outstanding on 1999.03.05.

DEED OF CHARGE - Outstanding on 1999.03.31.

Lista de documentos da empresa:

Form type: RES11.

Document description: DISAPPLICATION OF PRE-EMPTION RIGHTS.

Tipo de formulário: RES10.

Descrição do documento: ATRIBUIÇÃO AUTORIZADA DE AÇÕES E DEBÊNTURES.

Form type: RES13.

Document description: COMPANY BUSINESS/SHORT NOTICE OF GENERAL MEETINGS OTHER THAN ANNUAL GENERAL MEEETING 29/06/2017.

Form type: RES11.

Document description: DISAPPLICATION OF PRE-EMPTION RIGHTS.

Form type: RES13.

Document description: THAT A GENERAL MEETING OF THE COMPANY, OTHER THAN AN ANNUAL GENERAL MEETING MAY BE CALL ON NOT LESS THAN 14 CLEAR DAYS NOTICE PROVIDED 30/09/2016.

Form type: RES11.

Document description: DISAPPLICATION OF PRE-EMPTION RIGHTS.

Tipo de formulário: RES10.

Descrição do documento: ATRIBUIÇÃO AUTORIZADA DE AÇÕES E DEBÊNTURES.

Tipo de formulário: SOC MAIOR.

Document description: 17/08/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 4376933.5.

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Company directors and board members:

FLAT 2 A KWAN LI MANSIONS FLAT 2 A KWAN LI MANSION WANCHAI , HONG KONG.

Director, COMPANY DIRECTOR, 2016.02.15.

LEXHAM HOUSE 14 HILL AVENUE , AMERSHAM.

Director, CONSULTANT, 2016.11.15.

15 KINGS RIDE PENN , HIGH WYCOMBE.

Director, SOLICITOR, 2000.05.05.

FLAT 2A KWAN LI MANSIONS, 265 QUEEN'S ROAD EAST, F WANCHAI , HONG KONG.

Director, CONSULTANT, 2016.11.15.

ST MARY'S COURT THE BROADWAY , AMERSHAM.

Secretary, 1996.10.04 - 2000.05.05.

97 HANGLETON ROAD , HOVE.

BN3 7GH, EAST SUSSEX.

Secretary, 1992.07.30 - 1996.10.04.

1 THE BENCH HAM STREET HAM , RICHMOND.

TW10 7HX, SURREY.

Secretary, SOLICITOR, 2000.05.05 - 2000.11.10.

3A WELLINGTON CLOSE NOTTING HILL , LONDON.

Secretary, 1992.07.30 - 1992.07.30.

SOUTH RISE SOUTH ROAD ST GEORGES HILL , WEYBRIDGE.

KT13 0NA, SURREY.

Secretary, TRAINEE SOLICITOR, 1999.04.30 - 1999.05.11.

78 EBURY STREET , LONDON.

Secretary, CERTIFIED ACCOUNTANT, 2000.11.10 - 2016.10.13.

PINETOPS 3 WYCHWOOD PLACE MAULTWAY NORTH , CAMBERLEY.

GU15 3UY, SURREY.

Secretary, 1991.08.17 - 1992.07.30.

101 SUNBURY LANE , WALTON ON THAMES.

KT12 2JA, SURREY.

Director, CHARTERED ACCOUNTANTS, 1994.01.25 - 1995.03.31.

1 LITTLE HOLME UPPER GUILDOWN ROAD , GUILDFORD.

Director, MERCHANT BANKER, 1991.08.17 - 1992.07.16.

10 HILLSIDE , LONDON.

Director, 2004.07.01 - 2017.06.23.

36F ENTERPRISE SQUARE TWO 3 SHEUNG YET ROAD , KOWLOON.

FOREIGN, HONG KONG.

Director, CHARTERED ACCOUNTANT, 1993.01.08 - 1998.12.31.

FOXHALL 19 BROOMHILL PARK , BELFAST.

Director, FINANCE, 1999.03.24 - 2000.05.05.

28 HARLEY HOUSE MARYLEBONE ROAD , LONDON.

Director, 1991.08.17 - 1992.07.16.

LONG HEDGE LOUDWATER LANE LOUDWATER , RICKMANSWORTH.

WD3 4HX, HERTFORDSHIRE.

Director, CHIEF EXECUTIVE, 2000.05.05 - 2001.11.08.

MOTO-AZABU 1-3-34-503 MINATO-KU , TOKYO.

Director, COMPANY DIRECTOR, 2000.05.05 - 2007.07.31.

6 AUBREY ROAD , LONDON.

Director, CONSULTANT, 2010.06.02 - 2017.05.06.

CITROEN WELLS CHARTERED ACCOUNTANTS DEVONSHIRE HOU 1 DEVONSHIRE STREET , LONDON.

Director, 1990.08.31 - 2000.10.13.

17 CRIEFF ROAD , LONDON.

Director, FINANCIAL ADVISER, 1992.07.16 - 2000.05.05.

108 BUTLERS WHARF BUILDING 36 SHAD THAMES , LONDON.

Director, CERTIFIED ACCOUNTANT, 2000.11.10 - 2007.07.31.

PINETOPS 3 WYCHWOOD PLACE MAULTWAY NORTH , CAMBERLEY.

GU15 3UY, SURREY.

Director, CERTIFIED CHARTERED ACCOUNTANT, 2014.04.07 - 2016.10.13.

50 TRICOR SUITE - 4TH FLOOR 50 MARK LANE , LONDON.

Director, COMPANY DIRECTOR, 2004.09.06 - 2006.02.10.

CHALFONT LODGE STANTON WICK , BRISTOL.

Director, COMPANY DIRECTOR, 1993.11.02 - 2000.05.05.

THE OLD MANOR HOUSE LITTLE COMBERTON , PERSHORE.

WR10 3ER, WORCESTERSHIRE.

Director, STOCK BROKER, 1991.08.17 - 1992.07.16.

153 SHEEN ROAD , RICHMOND.

Director, SOLICITOR, 1999.03.24 - 2001.11.08.

4 DARNLEY TERRACE ST JAMES'S GARDENS , LONDON.

Director, 1991.08.17 - 1994.09.22.

ERIK DAHLBERGSALLEN 5 2 TR , 115 20 STOCKHOLM.

Director, FINANCE DIRECTOR, 1997.03.19 - 2000.05.05.

3 CARRWOOD ROAD , WILMSLOW.

SK9 5DJ, CHESHIRE.

Director, 2000.05.05 - 2002.08.20.

45-6 NAKACHO ITABASHI-KU , TOKYO.

Companies near to WORLD TRADE SYSTEMS PLC.

DENTALCARE LANGLEY LTD - 10 HILL AVENUE, AMERSHAM, UNITED KINGDOM, HP6 5BW KANAMASS LIMITED - 16 HILL AVENUE, AMERSHAM, BUCKINGHAMSHIRE, ENGLAND, HP6 5BW MUSIC FC LIMITED - 2ND FLOOR LEXHAM HOUSE, 14 HILL AVENUE, AMERSHAM, BUCKINGHAMSHIRE, HP6 5BW SHILLAKERS PROPERTY INVESTMENTS LIMITED - 10 HILL AVENUE, FIRST FLOOR OFFICE, AMERSHAM, BUCKINGHAMSHIRE, HP6 5BW EVO ONLINE LTD - 38 HILL AVENUE, AMERSHAM, UNITED KINGDOM, HP6 5BW CROUTON LTD - 18-20 HILL AVENUE, AMERSHAM, BUCKINGHAMSHIRE, HP6 5BW FAIRBY ASSOCIATES LTD - LEXHAM HOUSE, 14 HILL AVENUE, AMERSHAM, BUCKINGHAMSHIRE, HP6 5BW THE ALPINE TWEED COMPANY LIMITED - LEXHAM HOUSE, 14A HILL AVNEUE, AMERSHAM, BUCKS, UNITED KINGDOM, HP6 5BW HILL AVENUE LIMITED - 16 HILL AVENUE, AMERSHAM, BUCKINGHAMSHIRE, HP6 5BW FOSTERCRAIG LIMITED - 2ND FLOOR LEXHAM HOUSE, 14A HILL AVENUE, AMERSHAM, BUCKINGHAMSHIRE, HP6 5BW NEW CURRY HOUSE LTD - 16 HILL AVENUE, AMERSHAM, BUCKINGHAMSHIRE, ENGLAND, HP6 5BW MANLET GROUP HOLDINGS LIMITED - 10 HILL AVENUE, FIRST FLOOR OFFICE, AMERSHAM, BUCKINGHAMSHIRE, ENGLAND, HP6 5BW BRADSHAWS (CAR REPAIRS) LIMITED - SECOND FLOOR LEXHAM HOUSE, 14A HILL AVENUE, AMERSHAM, BUCKINGHAMSHIRE, HP6 5BW COYOTE LIMITED - 8A HILL AVENUE, AMERSHAM, BUCKINGHAMSHIRE, HP6 5BW.

Information about the Public Limited Company WORLD TRADE SYSTEMS PLC has been prepared for information purposes only. Não se destina a ser nem constitui aconselhamento jurídico. Esta é uma informação pública fornecida pelo registro oficial da empresa.

World Trade Systems ( WTS )

World Trade Systems.

18 Jul 2017 18:03:22.

World Trade Systems.

THIS CIRCULAR AND THE ACCOMPANYING FORM OF PROXY ARE IMPORTANT AND REQUIRE YOUR IMMEDIATE ATTENTION. If you are in any doubt as to what action you should take, you are recommended to seek immediately your own financial advice from your stockbroker, bank manager, solicitor, accountant or other appropriate independent financial adviser duly authorised under the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) if you are resident in the United Kingdom or, if not, from another appropriately authorised independent financial adviser.

If you have sold or otherwise transferred all of your Ordinary Shares please forward this Circular and the accompanying Form of Proxy as soon as possible to the purchaser or transferee, or to the stockbroker, bank or other agent through whom the sale or transfer was effected for delivery to the purchaser or transferee. If you have sold or otherwise transferred part of your holding of Ordinary Shares, you should retain these documents and consult the stockbroker, bank or other agent through whom the sale or transfer was effected. Any person (including, without limitation, custodians, nominees and trustees) who may have a contractual or legal obligation or may otherwise intend to forward this Circular to any jurisdiction outside the United Kingdom should seek appropriate advice before taking any action. O & # 160; distribution of this Circular and any accompanying documents into jurisdictions other than the United Kingdom may be restricted by law. Any person not in the United Kingdom into whose possession this Circular and any accompanying documents come should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdição.

This Circular should be read as a whole. Your attention is drawn to the letter from the Chairman of the Company set out on pages 5 to 7 (inclusive) of this Circular which recommends that you vote in favour of the Resolution to be proposed at the General Meeting.

WORLD TRADE SYSTEMS PLC.

(Registered in England and Wales under number 01698076)

Ratification of all unapproved related party transactions between the Company and Kudrow Finance Limited ( " Kudrow " ) which consist of loans made or assumed by Kudrow.

and Notice of General Meeting.

BDO LLP, which is authorised and regulated in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority, is acting exclusively as sponsor to the Company in relation to the Ratification and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to clients of BDO LLP nor for providing advice in relation to the Ratification or any other transaction or arrangement referred to in this Circular and, apart from the responsibilities and liabilities which may be imposed on BDO LLP under FSMA, BDO LLP accepts no responsibility whatsoever and makes no representation or warranty, express or implied, for or in respect of the contents of this Circular, including its accuracy, completeness or verification, nor for any other statement made or purported to be made by it, or on its behalf, in connection with the Company or the Ratification and nothing contained in this Circular is, or shall be relied on as a promise or representation in this respect, whether as to the past or the future, in connection with the Company or the Ratification. BDO LLP accordingly disclaims to the fullest extent permitted by law all and any responsibility and liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which it might otherwise be found to have in respect of this Circular or any such statement.

Notice of the General Meeting of World Trade Systems plc, to be held at 11.00 a. m. on 4 August 2017 at the Company's principal place of business at St. Mary's Court, The Broadway, Amersham HP7 0UT as set out at the end of this Circular. A Form of Proxy is enclosed for use by Independent Shareholders in connection with the meeting. To be valid, completed Forms of Proxy must be received in one of the following ways in accordance with the instructions printed thereon as soon as possible and, in any event, so as to be received no later than 11.00 a. m. on 2 August, 2017. Completed and return of the Form of Proxy will not preclude Independent Shareholders from attending and voting at the General Meeting should they so wish. To send your Form of Proxy either; post or deliver to Blackstone Legal Limited, The Old Courthouse, Hughenden Rd, High Wycombe HP13 5DT. Scan and email to [email protected] . Use the online form only if you intend to give the Chairman the proxy for all your shares to vote for one of the following: " for " , " against " or " withheld " (SurveyMonkey link has been sent via email to shareholders using their unique shareholder log-in on 18 July 2017). CREST members may also choose to utilise the CREST electronic proxy appointment service in accordance with the procedures set out in the notice convening the General Meeting at the end of this Circular.

Completion and return of the Form of Proxy will not preclude Independent Shareholders from attending and voting at the General Meeting should they so wish.

EXPECTED TIMETABLE OF PRINCIPAL EVENTS.

DIRECTORS, SECRETARY AND ADVISERS TO THE COMPANY.

PART I LETTER FROM THE NON-EXECUTIVE CHAIRMAN.

PART IV DETAILS OF THE KUDROW LOANS.

NOTICE OF GENERAL MEETING.

EXPECTED TIMETABLE OF PRINCIPAL EVENTS.

Latest time and date for receipt of Forms of Proxy for the General Meeting 2 August 2017 (11.00 am)

1 References to times in this timetable are to London (BST) times unless otherwise stated.

2 Each of the times and dates in the above timetable is indicative only and subject to change, in which event details of the new times and/or dates will be notified to the UK Listing Authority and the London Stock Exchange and, where appropriate, Shareholders by means of an announcement made through a Regulatory Information Service.

DIRECTORS, SECRETARY AND ADVISERS TO THE COMPANY.

Shao Chen (Vice Chairman, Executive Director)

Abdul Khader Mohamed ( AKM ) Ismail ( Ismail ) (Finance Director)

Lu Xin ( Ellen ) (Non-executive Director)

John Anthony Hoskinson ( Tony ) (Non-executive Director)

55 Baker Street.

Grant Thornton House.

Ship Canal House.

Registrar and CREST Service Provider: Neville Registrars Limited.

LETTER FROM THE NON-EXECUTIVE CHAIRMAN.

WORLD TRADE SYSTEMS PLC.

(Registered in England and Wales under number 01698076)

Ratification of all unapproved loans to the Company made or assumed by Kudrow as related party transactions and Notice of General Meeting.

Since 2001, when the Company disposed of its only operating business, World Trade Systems (HK) Ltd, up until the establishment last year of the Company ' s wholly-owned subsidiary in China ( " WTS China " ), and its commencement of business from July 2016, the Company was basically operating without any source of income, and was completely reliant on support from its then majority and controlling shareholder, Kudrow , a holding company established in the British Virgin Islands on 30 November 1999 (L. B.C. No. 354976).

As a result Kudrow was called upon to provide working capital loans (the " Kudrow Loans " ) to the Company from time to time, when needed to cover the costs of maintaining the Company. These costs consisted of professional fees relating to the preparation of financial statements, preparation and filing of the Annual Reports, Company Secretarial fees, legal and accounting fees relating to the Annual General Meetings of the Company, legal and professional advisory work in relation to examining various business opportunities, and other costs associated with holding of General Meetings of the Company. Although the Kudrow Loans have been detailed in the historic Annual Reports of the Company, and therefore are fully disclosed to all Shareholders and members of the public, they were never formally approved by the Shareholders before the monies were advanced. This failure to obtain prior Shareholder approval for each of the loans constituted a breach of the Listing Rules concerning related party transactions ( " Related Party Transactions " ). Whilst Kudrow remains a related party under the Listing Rules, it is no longer the majority and controlling shareholder of the Company. Antares Cheung, the beneficial owner of Kudrow, resigned as a director of the Company on 23 June 2017.

Now that the Company is in the process of applying for re-listing of its shares to the Standard Segment of the Official List of the FCA, the Board, in consultation with its advisors, has decided that it is appropriate to clear these past breaches by obtaining retrospective approval of the Kudrow Loans at a General Meeting of all the members in accordance with the Notice which accompanies this Letter.

Shareholders are referred to Part IV of this document which traces the genesis of the Kudrow Loans, and details the amount of principal and interest currently outstanding. The Kudrow Loans were originally intended to be unsecured and interest free, however in 2010 it was agreed that interest would accrue on the outstanding loan amount at 5 per cent. and subsequently 3 per cent. per annum.

On 17 July 2017 Kudrow confirmed that it had waived its right to all accrued interest.

Subject to the final plans for the re-listing which are still under discussion, it is intended that the outstanding Kudrow Loans of £ 860,363 may be converted to ordinary shares of the Company upon re-listing. & # 160;

As shown in Part IV of this document, the outstanding principal amount of the Kudrow Loans is £ 860,3 63. As noted above, Kudrow has waived its right to the accrued interest, which, as of the date of waiver, was of £ 241,000. The Directors believe that the waiver of interest will have a positive impact on the Company ' s balance sheet.

Kudrow sourced the funds for the Kudrow Loans from Glory Time Holdings Inc., a company under the control of Antares Cheng, who was until 23 June 2017, a non-executive director of the Company.

The Kudrow Loans, when made, would have been Related Party Transactions for the purposes of the Listing Rules , therefore the Company should have obtained the approval of the Independent Shareholders before such loans were made. The Company is now seeking retrospective approval of the Independent Shareholders for these Related Party Transactions.

Accordingly you will find set out at the end of this Circular a notice convening a General Meeting of the Company to be held at the Company ' s principal place of business in Amersham on 4 August, 2017 to consider and, if thought fit, to pass the following Resolution which shall be proposed as an ordinary resolution:

" That the loans made by Kudrow (which as at 17 July 2017 is the registered holder of 2,596,139 Ordinary Shares constituting approximately 29.66% of the issued share capital of the Company) of which £ 860, 363 of principal remains outstanding as at the date hereof), and which were, when made, Related Party Transactions (as defined in Listing Rule 11.1.5R of the Listing Rules) be ratified and approved. "

Your attention is drawn to the further information set out in Part II of this Circular. You are advised to read the whole of this Circular and not just rely em & # 160; the summary information presented acima.

This Circular has not been reviewed by the UKLA nor has the Company been specifically directed or required to hold a General Meeting to rectify the past breaches concerning Related Party Transactions. However, the newly constituted Board believes that it is very important, especially in the context of its application for re-listing to the Standard Segment of the Official List of the FCA, that it demonstrates a strong commitment to full compliance with the Listing Rules and all other aspects of good corporate governance, especially now that the Company has re-commenced business operations. Accordingly, the Board recommends that all Independent Shareholders make every effort to participate in this meeting.

The failure to pass the Resolution at the General Meeting will not result in the Kudrow Loans being cancelled.

Shareholders will find enclosed a Form of Proxy for use at the General Meeting. Whether or not you intend to be present at the meeting, you are asked to complete the Form of Proxy using one of the following methods;

· Printing, completing, posting or delivering to Blackstone Legal Limited, The Old Courthouse, Hughenden Rd, High Wycombe HP13 5DT.

· or completing the online only if you intend to give the Chairman the proxy for all your shares to vote for one of the following: "for", "against" or "withheld" (SurveyMonkey link has been sent via email to shareholders using their unique shareholder log-in on 18 July 2017).

· or, if you hold ordinary shares in CREST, submitting your proxies electronically by using the your investor code in the CREST electronic proxy appointment service at euroclear . The Receiving Agents CREST ID is 7RA11.

In any event, the Form of Proxy must be received no later than 11.00 a. m. on 2 August 2017. Completion and return of the Form of Proxy will not preclude you from attending the General Meeting and voting in person should you so wish.

The Board believes that the Ratification and the Resolution are fair and reasonable as far as the Shareholders are concerned and in the best interests of the Company and its Shareholders as a whole.

Accordingly, the Board unanimously recommends the Independent Shareholders to vote in favour of the Resolution to be proposed at the General Meeting, as those Directors, who are also Shareholders, have irrevocably undertaken to do in respect of their own beneficial holdings of shareholdings which amount, in aggregate, to 2,500,000 Ordinary Shares, representing approximately 28.56 per cent. of the issued share capital of the Company.

As the Ratification is a Related Party Transaction neither Kudrow nor its duly authorised representatives will vote on the Resolution.

Robert Osborne Lee.

The Company and the Directors, whose names appear in paragraph 2 of this Part II, accept responsibility for the information contained in this Circular. To the best of the knowledge and belief of the Company and the Directors (who have taken all reasonable care to ensure that such is the case) the information contained in this Circular é & # 160; in accordance with the facts and does not omit anything likely to affect the importance of such em formação.

World Trade Systems plc was incorporated on 9 February 1983 under the Companies Acts 1948 to 1981 with the name Aims Homes Limited under the laws of England and Wales with registration number 01698076. On 8 July 1988 the Company was re-registered as a public limited company under the legal and commercial name of Tamaris Plc. On 13 October 2000 the Company was re-registered with the legal and commercial name World Trade Systems plc. The registered office, telephone number and principal place of business of the Company are set out on page 4 of this Circular. O & # 160; principal legislation under which the Company operates é & # 160; the Companies Act and the regulations made thereunder.

The names and principal functions of the Directors of the Company estamos:

Robert Lee (Non-Executive Chairman)

AKM Ismail (Finance Director)

Shao Chen (Vice Chairman, Executive Director)

Ellen Lu (Non-Executive Director)

Tony Hoskinson (Non-Executive Director)

As at the LPD, the interests of each Director, their immediate families and related trusts, and, insofar as é & # 160; known to them or could with reasonable diligence be ascertained by them, persons connected (within the meaning of sections 252 to 255 of the Companies Act) with the Director (all of which interests, unless otherwise stated, are beneficial) in the share capital of the Company, including interests arising pursuant to any transaction notified to the Company pursuant to rule 3.1.2 of the Disclosure and Transparency Rules, are as segue:

Number of Ordinary Shares as at the LPD.

Percentage of issued Ordinary Shares as at the LPD.

Set out in the table below are the names of those persons, other than the Directors, who, so far as the Company é & # 160; aware, are interested, directly or indirectly, in 3 per cent. or more of the Company ' s total voting rights and capital in issue as at the LPD.

Number of Ordinary Shares as at the LPD.

Percentage of issued Ordinary Shares as at the LPD.

Kudrow Finance Limited.

Suzhou Weibao Investment Co. Ltd ( " SZWB " )*

Musashino Industries Co., Ltd.

Pershing Nominees Limited.

Barclays Share Nominees Limited.

*SZWB is controlled by Shao Chen, who is a director of the Company.

**Antares Cheung, who resigned as a director of the Company on 23 June 2017, is the beneficial owner of Kudrow.

Robert Lee is a director and the owner of Proclass Limited which is a company that provides company secretarial and nominee services. Proclass has been sole corporate director of Kudrow since September 2004.

There are no material contracts to which the Company or any member of the Group is a party which contain information that the Independent Shareholders would reasonably require to make a properly informed assessment of how to vote.

There has been no significant change in the trading or financial position of the Group since 31 December 2016, being the date of the end of the last financial period for which financial information for the Group has been published.

Copies of the following documents will be available for inspection at the Company ' s principal place of business at St Mary ' s Court, The Broadway, Amersham HP7 0UT during normal business hours em & # 160; any weekday (Saturdays, Sundays and public holidays excepted) up to and including the date of the General Meeting:

(a) the Memorandum and Articles of Association of the Company;

(b) the Annual Report of the Company for the year ending 31 December 2016;

(d) deed of waiver from Kudrow of interest on Kudrow Loans; e.

(e) this Circular.

In addition this Circular will be published in electronic form and be available on the Company ' s website worldtradesystemsplc .

Dated 18 July 2017.

O & # 160; following definitions apply throughout this Circular unless the context requires otherwise:

the relevant system (as defined in the CREST Regulations in respect of which Euroclear is the operator (as defined in the CREST Regulations) in accordance with which securities may be held in uncertificated form.

the Uncertified Securities Regulations 2005, as amended.

Euroclear UK & amp; Ireland Limited (formerly Crestco Limited) the operator of CREST.

Autoridade de Conduta Financeira.

the UK Financial Conduct Authority.

the Financial Services and Markets Act 2000, as amended, and all regulations promulgated thereunder, from time to time.

the form of proxy accompanying this Circular for use by Shareholders at the General Meeting.

the general meeting of the Company convened for 4 August 2017, or any adjournment thereof, to vote on the Resolution notice of which is set out at the end of this Circular.

the Company, WTS China and all other subsidiary undertakings of the Company from time to time.

the Shareholders other than Kudrow and any of its associates as defined under the Listing Rules.

Kudrow Finance Limited a company incorporated in the British Virgin Islands on 30 November, 1999 with L. B.C. number 354976.

the unsecured loans made by Kudrow to the Company as more particularly described in Part II of this Circular of which there was £ 860,363 outstanding as at the LPD.

17 July 2017 being the latest practicable date before the date of this Circular.

Bolsa de Valores de Londres.

Bolsa de Valores de Londres plc.

the listing rules made by the FCA under section 73A of FSMA.

Notice of General Meeting or Notice.

the notice of the General Meeting set out at the end of this Circular.

the ordinary shares of £ 0.01 each in the capital of the Company.

the approval by the Independent Shareholders, of Kudrow making the Kudrow Loans by the passing of the Resolution.

a related party as such term is defined in LR11.1.4R of the Listing Rules.

the resolution set out in the Notice of General Meeting.

the holders of Ordinary Shares from time to time, and Shareholder shall be construed accordingly.

Suzhou Weibao Investment Co., Limited.

UK Listing Authority.

Simao (Suzhou) Biotechnology Co., Limited, a wholly owned subsidiary of the Company.

DETAILS OF THE KUDROW LOANS.

Set out in the below table are the details of the dates of the commencement of each Related Party Loan and the amount of the loan.

In June 2004 the Company entered into an unsecured interest free loan facility with Kudrow for £10,000 to support its ongoing operations. Since that time, Kudrow has continued to provide financial support to the Company by way extending existing loans or entering into new unsecured loans facilities. From February 2010, the terms of the loans were amended whereby the outstanding amount accrued interest at 5 per cent. and subsequently 3 per cent. per annum.

Kudrow sourced the funds for the Kudrow Loans from Glory Time Holdings Inc., a company under the control of Antares Cheng, who was until 23 June 2017, a non-executive director of the Company .

The Kudrow Loans have accrued interest of approximately £ 241,000. On 17 July 2017 Kudrow issued a Deed of Waiver agreeing to waive all of the accrued interest.

Commencement of Related Party Loans.

Total Loan Amount (£)

24 September 2004.

12 February 2010.

30 January 2011.

20 January 2012.

20 December 2012.

31 December 2013.

31 December 2015.

* £ 65,000 loan comprises £ 5,000 loan granted to pay legal fees and £ 60,000 loan which was originally made to the Company in May 2006 by World Capital Systems Limited and was not a Related Party Transaction at the time. However, Kudrow has assumed the loan during the past year and so it is recorded as a Related Party Transaction in this Schedule.

NOTICE OF GENERAL MEETING.

World Trade Systems plc.

(Incorporated in England and Wales with registered number 01698076)

NOTICE IS HEREBY GIVEN that a general meeting (the General Meeting) of World Trade Systems plc (the Company) will be held at St Mary's Court, The Broadway, Amersham, HP7 0UT on 4 August 2017 at 11.00 a. m. for the purpose of considering and, if thought fit, passing the following resolution which will be proposed as an ordinary resolution:

1. THAT the loans made by Kudrow Finance Limited (which as at 17 July 2017 is the registered holder of 2,596,139 ordinary shares of £ 0.01 each in the capital of the Company constituting approximately 29.66 per cent. of the issued capital of the Company) to the Company (of which £ 860,363 remains outstanding as at the date hereof) which were when made related party transactions (as defined in Listing Rule 11.1.5R) be ratified and approved.

NOTES TO THE NOTICE OF GENERAL MEETING

Entitlement to attend and vote.

1. Only those shareholders registered in the Company ' s register of members at:

• if this meeting is adjourned, at 11.00 a. m. on the day two days prior to the adjourned meeting,

shall be entitled to attend, speak and vote at the meeting. Changes to the register of members after the relevant deadline shall be disregarded in determining the rights of any person to attend and vote at the meeting.

Appointment of proxies.

2. If you are a shareholder who is entitled to attend and vote at the meeting, you are entitled to appoint the chairman or any other person to exercise all or any of your rights to attend, speak and vote at the meeting. A proxy does not need to be a shareholder of the Company but must attend the meeting to represent you. You can only appoint a proxy using the procedures set out in these notes and the notes to the proxy form. A proxy form is attached to this email. If you have any further questions about obtaining a proxy form please email [email protected] or by telephone on contact on +44(0) 1494 590 515.

3. If you hold ordinary shares in CREST, you may appoint proxies through the CREST electronic proxy appointment service at euroclear . The Receiving Agents CREST ID is 7RA11 and votes must be received no later than 11:00 hours on 1 Aug 2017.

4. You may appoint more than one proxy provided each proxy is appointed to exercise the rights attached to a different share or shares held by that shareholder. To appoint more than one proxy, please contact Blackstone Legal Limited, The Old Courthouse, Hughenden Rd, High Wycombe HP13 5DT by post or email [email protected] . You will need to state clearly on each proxy form the number of shares in relation to which the proxy is appointed. Failure to specify the number of shares to which each proxy appointment relates or specifying a number in excess of those held by the shareholder will result in the proxy appointment being invalid. If you wish your proxy to speak on your behalf at the meeting you will need to appoint your own choice of proxy (not the chairman) and give your instructions directly to them.

5. The notes to the proxy form explain how to direct your proxy how to vote on each resolution or withhold their vote.

6. A vote withheld is not a vote in law, which means that the vote will not be counted in the calculation of votes for or against the resolution. If no voting indication is given, your proxy will vote or abstain from voting at his or her discretion. Your proxy will vote (or abstain from voting) as he or she thinks fit in relation to any other matter which is put before the meeting.

7. To appoint a proxy using the proxy form, the form must be completed using one of the following methods;

· Printing, completing, posting or delivering to Blackstone Legal Ltd, The Old Courthouse, Hughenden Rd, High Wycombe HP13 5DT.

· or use the online form only if you intend to give the Chairman the proxy for all your shares to vote for one of the following: "for", "against" or "withheld" (SurveyMonkey link has been sent via email to shareholders using their unique shareholder log-in on 18 July 2017)

In any event, the Form of Proxy must be received no later than 11am on 2 August 2017. Completion and return of the Form of Proxy will not preclude you from attending the General Meeting and voting in person should you so wish.

In the case of a shareholder which is a company, the proxy form must be executed under its common seal or signed on its behalf by an officer of the company or an attorney for the company.

Any power of attorney or any other authority under which the proxy form is signed (or a duly certified copy of such power or authority) must be included with the proxy form.

8. If you have not received a proxy form and believe that you should have one, or if you require additional proxy forms, please contact Blackstone Legal Limited, The Old Courthouse, Hughenden Rd, High Wycombe HP13 5DT by post , email [email protected] or telephone +44(0)1494590515.

Appointment of proxy by joint member.

9. In the case of joint holders, where more than one of the joint holders completes a proxy appointment, only the appointment submitted by the most senior holder will be accepted. Seniority is determined by the order in which the names of the joint holders appear in the Company ' s register of members in respect of the joint holding (the first-named being the most senior).

& # 160; Changing proxy instructions.

11. Where you have appointed a proxy using the hard-copy proxy form and would like to change the instructions using another hard-copy proxy form, please print and send a revised proxy form to Blackstone Legal Limited, The Old Courthouse, Hughenden Rd, High Wycombe HP13 5DT .

If you submit more than one valid proxy appointment, the appointment received last before the latest time for the receipt of proxies will take precedence.

Termination of proxy appointment.

12. A shareholder may change a proxy instruction but to do so you will need to inform the Company in writing by either:

• Sending a signed hard-copy notice clearly stating your intention to revoke your proxy appointment to Blackstone Legal Ltd, The Old Courthouse, Hughenden Rd, High Wycombe HP13 5DT . In the case of a shareholder which is a company, the revocation notice must be executed under its common seal or signed on its behalf by an officer of the company or an attorney for the company. Any power of attorney or any other authority under which the revocation notice is signed (or a duly certified copy of such power or authority) must be included with the revocation notice or.

In either case, the revocation notice must be received no later than 11.00 a. m. on 2 August 2017.

Questions at the meeting.

• Answering the question would interfere unduly with the preparation for the meeting or involve the disclosure of confidential information.

• The answer has already been given on a website in the form of an answer to a question.

• It is undesirable in the interests of the Company or the good order of the meeting that the question be answered.

Shareholders ' requisition rights.

Submission of hard copy and electronic requests and authentication requirements.

16. Where a shareholder or shareholders wish to request the Company to circulate a resolution to be proposed at the meeting (see note 14), such request must be made by sending a hard copy request, signed by you, stating your full name and address to Blackstone Legal Limited, The Old Courthouse, Hughenden Rd, High Wycombe HP13 5DT ; or by email to World Trade Systems plc at [email protected] . Please state ' EGM ' in the subject line of the email.

17. Voting on all resolutions will be conducted on a show of hands unless a poll is demanded in accordance with the Company ' s articles of association.

18. Blackstone Legal Limited has at the request of the Company agreed to attend the meeting and as soon as practicable following the meeting will count all the votes and immediately inform the Company of the result.

19. As soon as practicable following the meeting, the results of the voting will be announced via a regulatory information service and also placed on the Company ' s website.

Documents available for inspection.

20. Copies of the Memorandum and Articles of Association of the Company, the Annual Report of the Company for the year ending 31 December 2016, the irrevocable undertaking to vote in favour of the Resolution, the deed of waiver given by Kudrow Finance Limited and this Circular are available for inspection at the Company ' s registered office during normal business hours and at the place of the meeting from at least 15 minutes prior to the meeting until the end of the meeting.

21. Except as provided above, shareholders who have general queries about the meeting should use the following means of communication (no other methods of communication will be accepted):

• Contact World Trade Systems plc by email on [email protected] or telephone +44(0)1494590515.

Esta informação é fornecida pelo RNS.

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Wednesday, 9 May 2018

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